“跑分”就是洗钱!10人被捕 “跑分”就是洗钱!10人被捕只需利用自己名下的银行卡进行转账,就能不费吹灰之力获得高额“好处费”,这看似简单操作的背后,其实就是“跑分”洗钱的违法犯罪行为。近年来,电信网络诈骗案件频发,犯罪形势异常严峻,虽然部分诈骗犯罪嫌... 豫联盟 2023-04-03 471 #反洗钱
“话费慢充”的背后是洗钱! “话费慢充”的背后是洗钱!反洗钱网获悉,淄博市公安局淄川分局近日成功破获一起特大帮信犯罪案件,犯罪嫌疑人利用办理手机话费慢充业务为赌博犯罪团伙洗钱。2022年12月,淄博市公安局淄川分局民警在侦办一起案件中,发现有人利用办理手... 豫联盟 2023-03-21 835 #反洗钱
套现or洗钱?POS机可不能这样用! 套现or洗钱?POS机可不能这样用!南宁一对夫妻经营烟酒店,为蝇头小利,夫妻俩帮助“跑分”团伙利用店铺POS机洗钱40余万元,沦为骗子“帮凶”。近日,南宁市公安局巡警(反诈)支队民警在开展“百日行动”中,将夫妻俩抓获。8月12日,南宁... 豫联盟 2022-08-22 326 #反洗钱
央行开出多张反洗钱罚单丨境外支持银联卡的电子钱包达到100个 央行开出多张反洗钱罚单丨境外支持银联卡的电子钱包达到100个No.1恒生电子:推出数字人民币支付解决方案为助力安全普惠的新型零售支付基础设施建设,恒生电子推出数字人民币支付解决方案,并在多家商业银行落地实施。除了助力合作银行接入... 豫联盟客服 2021-08-17 944 #反洗钱罚单#境外支付