“话费慢充”的背后是洗钱！ “话费慢充”的背后是洗钱！反洗钱网获悉，淄博市公安局淄川分局近日成功破获一起特大帮信犯罪案件，犯罪嫌疑人利用办理手机话费慢充业务为赌博犯罪团伙洗钱。2022年12月，淄博市公安局淄川分局民警在侦办一起案件中，发现有人利用办理手... 豫联盟 2023-03-21 7 #反洗钱
“自洗钱”首次入选最高检典型案例 “自洗钱”首次入选最高检典型案例近日，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。2020年以来，检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。今年... 豫联盟 2022-11-05 158 #自洗钱
8237亿大案！太阳城老板被控洗钱等289项罪 8237亿大案！太阳城老板被控洗钱等289项罪9月19日下午2时45分，太阳城集团创办人周焯华被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，于澳门初级法院续审。据澳门日报报道，周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式，在229个赌厅经营... 豫联盟 2022-09-21 1367 #洗钱案
商户POS机刷卡流水异常，警方破获洗钱大案！ 商户POS机刷卡流水异常，警方破获洗钱大案！近日，衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人70余名，破获全国各地100余起电信网络诈骗案件，涉案流水资金达1.4亿元人民币。01一天流水上百万此前，衢州市公安局柯城... 豫联盟 2022-09-19 380 #洗钱案
套现or洗钱？POS机可不能这样用！ 套现or洗钱？POS机可不能这样用！南宁一对夫妻经营烟酒店，为蝇头小利，夫妻俩帮助“跑分”团伙利用店铺POS机洗钱40余万元，沦为骗子“帮凶”。近日，南宁市公安局巡警（反诈）支队民警在开展“百日行动”中，将夫妻俩抓获。8月12日，南宁... 豫联盟 2022-08-22 161 #反洗钱
公安部：传统三方支付、对公账户洗钱减少 公安部：传统三方支付、对公账户洗钱减少4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。一是新型网络犯罪已成为主流犯罪。近年来，随着信息社会... 豫联盟 2022-04-18 279 #洗钱
央行开出多张反洗钱罚单丨境外支持银联卡的电子钱包达到100个 央行开出多张反洗钱罚单丨境外支持银联卡的电子钱包达到100个No.1恒生电子：推出数字人民币支付解决方案为助力安全普惠的新型零售支付基础设施建设，恒生电子推出数字人民币支付解决方案，并在多家商业银行落地实施。除了助力合作银行接入... 豫联盟客服 2021-08-17 699 #反洗钱罚单#境外支付
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