反洗钱不力，央行开出“天价”罚单丨支付清算协会举办跨境支付业务创新发展培训班

No.1  央行公示朴道征信企业征信业务经营备案

8月30日，央行营业管理部发布《关于对朴道征信有限公司企业征信机构备案的公示》，对朴道征信有限公司(以下简称"朴道征信")有关情况进行公示。公示期间，如对公示对象的相关情况存在疑问，可向央行营业管理部反映。

这标志着朴道征信在获得央行个人征信牌照后，继续在企业征信领域布局、发力。

 

No.2  支付清算协会举办跨境支付业务创新发展培训班

为进一步帮助会员单位了解掌握跨境支付业务政策环境和主流商业模式，提升会员单位跨境支付业务创新发展的合规性和针对性，2021年8月26日，中国支付清算协会举办了跨境支付业务创新发展培训班，来自会员单位跨境业务负责人及业务骨干1800余人参加了线上培训。

中国银行、支付宝、空中云汇等单位专家分别围绕创新跨境支付服务，支持贸易便利发展，以及提高跨境支付效率的新思路等主题进行交流分享。

 

No.3  “通丝路”平台成功接入人民币跨境支付系统

8月23日，在人民银行西安分行和交通银行陕西省分行的大力支持下，“通丝路”陕西跨境电商人民币结算服务平台（以下简称“通丝路”平台）成功接入人民币跨境支付系统，成为西北地区首家部署该系统的电商平台。

“通丝路”平台是由西安金融控股有限公司运营管理，中国人民银行西安分行搭建，联合各金融机构提供跨境人民币结算服务的B2B综合性服务平台。

 

No.4  清算总中心圆满完成  电证系统福费廷子系统批次推广计划

2021年8月23日，清算总中心顺利完成了电证系统福费廷子系统第二批次共计13家银行的推广上线工作，包括：徽商银行、天津银行、莱商银行、北京银行、东莞银行、廊坊银行、中原银行、平顶山银行、郑州银行、江西银行、贵州银行、天津滨海农村商业银行和江苏苏州农村商业银行。结合前期试点批次与第一批次，共计36家银行加入电证系统福费廷子系统并开展相关业务。届此，清算总中心圆满完成了既定批次推广计划。下一步，电证系统福费廷子系统将进入常态化推广阶段，随时接受商业银行的加入申请。

 

No.5  北京建立保险反欺诈交流会商机制

8月27日，北京市公安局经侦总队与北京银保监局、北京保险行业协会、中国银保信在前期深入调研、联合研判打击、共商防范举措的基础上，共同签署了《保险反欺诈交流会商机制》。

《会商机制》提出，四方将共建保险反欺诈交流会商机制，努力实现公安业务信息与保险理赔信息双重验证、交叉互补，提升反欺诈信息分析能力和应用水平，达到“各方信息大融合、相关线索大生成”效果，共同促进北京市保险业健康发展和首都经济圈建设。

 

No.6  海澜集团旗下第三方支付机构被罚1406万

8月30日，央行上海总部公布行政处罚信息，上海瀚银信息技术有限公司（简称 “瀚银支付”）因违反商户管理规定、违反清算管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被处罚款1406万元；时任总经理施伟锋对瀚银支付未按照规定履行客户身份识别义务等，负有责任，也被处以罚款10万元。

瀚银科技成立于2006年，2012年6月获得支付业务许可证，可以在全国开展互联网支付、移动电话支付业务，目前支付牌照的有效期至2022年6月。股权结构方面，海澜集团有限公司为第一大股东，持股超过64%。

 

No.7  广州交投：走高速移动支付也能现场打印电子发票

广州交投机场高速收费站缴费机器人近日成功打印出第一张“非现金支付行程单”，机场高速收费站成为广东省高速公路第一个实现移动支付打印电子发票二维码的试点收费站。

据了解，在通过缴费机器人移动支付后，可立刻打印出带有电子发票的二维码、车辆通行信息的行程单小票，直接扫描二维码，即可获取电子发票开票界面，大大简化移动支付开票流程。

 

No.8  湖北年底前将发4轮消费券， “中秋”发放首批

从30日召开的湖北省政府新闻办发布会上获悉，今年年底前，湖北将发放4轮消费券拉动消费，首批将在“中秋”期间发放。据介绍，消费券计划从9月中旬到12月中旬，在“中秋”“国庆”“双十一”“双十二”期间分4轮发放，通过互联网平台以电子消费券的形式发放，消费者以抢券方式领取。湖北消费券包括商场消费券、超市（便利店）消费券和餐饮消费券三类。活动期间，所有在鄂人员都可参加抢券，抢券可在所在市州就地消费。

 

No.9  渣打与联易融宣布筹建合资公司

渣打集团与供应链金融科技解决方案提供商“联易融”联合宣布，双方将共同筹建合资公司“浩立”。据介绍，渣打和联易融将依托浩立打造一个以区块链驱动的全面数字化贸易金融平台。目前，合资公司的成立正在相关审批流程中。浩立总部将设在新加坡，由来自渣打集团旗下的创新、风投和金融科技投资部门的伍荣梅出任浩立的首席执行官，联易融副董事长兼首席风险官周家琼担任公司副首席执行官。

 

No.10  中国有赞：有赞科技将以发售新股份的方式于联交所上市

中国有赞发出最新联合公告称，中国有赞子公司有赞科技已向联交所提出更新申请，计划以公开发行新股份并上市的方式，替代原计划的介绍上市方式，预计最大发行股份数不超过现有股数的5%，发行价格将根据市场询价后确定。根据建议，股东所持有的每股中国有赞的股份将收取现金0.1352港元和0.0507765股有赞科技股份。上述计划文件预期不迟于10月19日寄发，计划的最后完成日期不迟于今年11月26日。

  

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