8237亿大案！太阳城老板被控洗钱等289项罪

8237亿大案！太阳城老板被控洗钱等289项罪9月19日下午2时45分，太阳城集团创办人周焯华被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，于澳门初级法院续审。据澳门日报报道，周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式，在229个赌厅经营...

豫联盟 2022-09-21 1752 #洗钱案

商户POS机刷卡流水异常，警方破获洗钱大案！

商户POS机刷卡流水异常，警方破获洗钱大案！近日，衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人70余名，破获全国各地100余起电信网络诈骗案件，涉案流水资金达1.4亿元人民币。01一天流水上百万此前，衢州市公安局柯城...

豫联盟 2022-09-19 670 #洗钱案