再现2张反诈罚单,均为“双罚”! 再现2张反诈罚单,均为“双罚”!8月11日,人民银行福州中心支行更新了新的行政处罚信息,两家银行因反诈不力被罚。泉州银行因涉诈账户管理不到位、违反消费者金融信息保护规定等14项违法行为,被警告并被罚426.5万元。此外,泉州银行副行... 豫联盟 2023-08-16 129 #罚单
拒收现金,两家公司被央行处罚 拒收现金,两家公司被央行处罚4月21日,人民银行发布公告显示,2023年第一季度,人民银行依法对2家拒收人民币现金的单位及相关责任人作出经济处罚。根据公告显示,昌吉州华兴生态旅游有限公司因拒绝公众使用人民币现金支付停车费,人民银... 豫联盟 2023-04-22 213 #处罚
两家银行被罚800余万 两家银行被罚800余万2月24日,多地银保监机构集体开具重磅罚单!对渤海银行、厦门国际银行北京分行给予超800余万元的罚款,同时,平安银行上海分行、湖北大冶农商行、湖北当阳农商行也被开具处罚金额超百万的罚单。此外,还有5名银行从业... 豫联盟 2023-02-27 428 #罚款
拒收现金领罚单 拒收现金领罚单获悉,因拒绝公众使用人民币现金支付停车费,人民银行对其开出罚单。人民银行坚持宣传引导与严肃惩治相结合,持续推进整治拒收人民币现金工作。对核实为拒收人民币现金的,人民银行依法处罚并予以曝光,切实保护消费者的合... 豫联盟 2022-10-28 359 #罚单
1130万!中国银行深圳分行因14项违规被重罚 1130万!中国银行深圳分行因14项违规被重罚8月5日,银保监局官网披露了关于中国银行深圳市分行的13张罚单,中国银行深圳市分行存在14项违法违规事实,被深圳银保监局罚款1130万元。具体来看,中国银行深圳市分行此次涉及的违法违规事实包... 豫联盟 2022-08-08 665 #罚单
多家支付公司网传天价罚单,总计58亿,最高一家达13亿…… 多家支付公司网传天价罚单,总计58亿,最高一家达13亿……早在几个月前,支付圈就传的沸沸扬扬,多家支付公司因严重违规被开巨额罚单,近日,一份疑似罚款名单在支付圈流传,罚款均以亿为单位计,罚款最高的直冲13亿。上海某某支付公司罚... 豫联盟 2022-07-29 6373 #罚单
现代金控被罚368万 现代金控被罚368万7月15日讯中国人民银行成都分行网站今日公布的行政处罚信息公示表(成银罚字〔2022〕23号、24号、25号)显示,现代金融控股(成都)有限公司存在6项违法违规行为被人行成都分行警告,并罚款368.5万元,没收违法所得13.7... 豫联盟 2022-07-15 485 #罚单
又有多家银行收百万级大罚单 又有多家银行收百万级大罚单七月份刚过去一周时间,已经有多家银行收到了百万级大额罚单。其中,工行上海市分行被罚320万元、大连银行上海分行合计被罚440万元、光大银行南通分行被罚130万元......具体来看,贷款业务仍为处罚的“重灾区”... 豫联盟 2022-07-11 392 #罚单
广东两家支付公司因违规收罚单 广东两家支付公司因违规收罚单日前,中国人民银行广州分行发布最新的行政处罚信息公示表,广东汇卡商务服务有限公司、证联支付有限责任公司因多项违规被央行处罚,相关责任人同时被罚。汇卡商务行政处罚表显示汇卡商务因违反支付结算的如... 豫联盟 2022-06-30 478 #罚单
牌照续展在即,又有支付公司领央行“双罚”罚单 牌照续展在即,又有支付公司领央行“双罚”罚单近日,央行(北京营业管理部)公布了最新的行政处罚公示信息披露多张罚单,涉及信托、支付机构等市场主体。在被罚的支付机构中,易智付科技(北京)有限公司(简称“首信易支付”)以及汇元... 豫联盟 2022-06-18 814 #罚单
光大、民生信用卡中心因违规催收被重罚 光大、民生信用卡中心因违规催收被重罚近日,中国光大银行信用卡中心、中国民生银行信用卡中心因信用卡催收严重不审慎分别领到80万元罚单。值得注意的是本次处罚金额超过这两家银行所违规相关条款的处罚上限。调查发现,被处罚的两家银行... 豫联盟 2022-06-16 438 #违规催收被罚
这家支付公司被小罚3万已被列入经营异常 这家支付公司被小罚3万已被列入经营异常日前,人行深圳中心支行公布了最新的行政处罚公示信息,持牌支付公司深圳市快付通金融网络科技服务有限公司因多项违规被罚。行政处罚公示表示显示具体违规行为类型为“其他危及支付机构稳健运行、损... 豫联盟 2022-05-30 1088 #罚
25张罚单压顶!年内支付机构已被罚超8000万,双罚制近七成 25张罚单压顶!年内支付机构已被罚超8000万,双罚制近七成2022年以来的5个月内,支付行业的首个关键词仍是“严监管”。5月25日,据北京商报记者不完全统计,年内央行已对支付机构披露至少25张罚单,罚没金额达8092万元。具体来看,25张罚... 豫联盟 2022-05-27 766 #支付机构罚单
正在被收购的这家支付公司两名高管被罚,曾为无证网贷提供支付服务... 正在被收购的这家支付公司两名高管被罚,曾为无证网贷提供支付服务...去年(6月15日),A股上市公司小商品城于晚间发布公告称,公司拟以4.49亿元收购海尔集团(青岛)金融控股有限公司(下称“海尔金控”)持有的浙江海尔网络科技有限公司... 豫联盟 2022-05-12 1130 #处罚
某银行因员工参与民间融资、信用卡套现等行为被重罚 某银行因员工参与民间融资、信用卡套现等行为被重罚5月5日,中国银保监会江西监管局公示的行政处罚信息显示,江西于都农村商业银行股份有限公司因存在离职审计流于形式、员工参与民间融资、员工贷款资金流入限制领域、员工持本行信用卡套... 豫联盟 2022-05-09 532 #重罚
千万罚单!这家银行及9家分支行一日领28张罚单 千万罚单!这家银行及9家分支行一日领28张罚单4月13日,黑龙江银保监局一日之内下发了28张罚单,龙江银行及其9家分支行、18名责任人员一同领罚,合计处罚金额达1880万元,作出处罚决定的日期均为4月2日。银保监会处罚信息显示,龙江银行主... 豫联盟 2022-04-18 719 #罚单
信用卡套现管理缺失,这家银行被罚275万 信用卡套现管理缺失,这家银行被罚275万近日,宁波银保监局公布行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2022〕20号),宁波宁海农村商业银行股份有限公司(简称“宁海农商银行”)存在监管数据指标不真实,融资平台贷款管理不到位,关联交易... 豫联盟 2022-04-12 586 #银行被罚
民生银行又遭千万元罚单!业绩很难看! 民生银行又遭千万元罚单!业绩很难看!银行业又一张千万元级别罚单来了,这次领罚者是民生银行。据银保监会官网披露,山西银保监局近日向民生银行太原分行开出一张1710万元的罚单,剑指该分行理财、贷款业务中存在违规兜底或隐性担保等行... 豫联盟 2022-03-21 725 #银行罚单
又有三方支付机构领到大额罚单! 又有三方支付机构领到大额罚单!又有第三方支付机构领到大额罚单!依据中国人民银行营业管理部行政处罚公开信息,持牌支付机构北京数码视讯支付被罚没将近281万元。行政处罚信息显示,北京数码视讯支付存在以下违规行为:1、支付交易信息... 豫联盟 2022-01-28 678 #支付机构罚单
嘉联支付、美的支付等领罚单! 嘉联支付、美的支付等领罚单!据悉,持牌支付机构嘉联支付有限公司(简称“嘉联支付”)与深圳市美的支付科技有限公司(简称“美的支付”)领央行罚单。行政处罚决定书文号“深人银罚〔2021〕21号”显示,嘉联支付有限公司因存在“违反机... 豫联盟客服 2021-10-28 1146 #罚单
深圳两支付机构领罚单 深圳两支付机构领罚单近日,央行再开罚单,乐刷和腾付通领罚。行政处罚决定书文号“深人银罚〔2021〕15号”显示,乐刷科技有限公司存在“未按规定办理变更事项”的违法行为,中国人民银行深圳市中心支行对其罚款人民币2万元。同时被罚的还... 豫联盟客服 2021-09-06 2380 #罚单
央行开出多张反洗钱罚单丨境外支持银联卡的电子钱包达到100个 央行开出多张反洗钱罚单丨境外支持银联卡的电子钱包达到100个No.1恒生电子:推出数字人民币支付解决方案为助力安全普惠的新型零售支付基础设施建设,恒生电子推出数字人民币支付解决方案,并在多家商业银行落地实施。除了助力合作银行接入... 豫联盟客服 2021-08-17 931 #反洗钱罚单#境外支付
处罚!工商、广发、招商、兴业被怒罚1090万元 处罚!工商、广发、招商、兴业被怒罚1090万元日前,从广东银保监局获悉,该局因“经营贷、消费贷违规流入房地产领域”对工商银行、广发银行、招商银行、兴业银行4家银行12家分支机构10名责任人开出12张罚单,共计罚款金额1090万元。据统计... 豫联盟客服 2021-08-09 696 #被罚1090万
4家银行被重罚3亿!为啥? 4家银行被重罚3亿!为啥?7月16日,银保监会官网显示,银保监会对民生银行、浦发银行、交通银行开展了影子银行和交叉金融业务专项现场检查。对中国进出口银行开展了风险管理和内控有效性现场检查,对检查发现的违法违规行为依法严肃予以行... 豫联盟客服 2021-07-17 760 #银行被重罚
违反支付结算管理规定,工行被罚296.5万元 6月25日,中国人民银行西安分行公布了一张罚单,工商银行陕西省分行及其相关负责人被处罚。罚单显示中国工商银行股份有限公司陕西省分行主要违法违规事实(案由)为违反支付结算管理规定。对于上述违法行为。中国人民银行西安分行依据《中... 豫联盟客服 2021-06-28 851 #工行被罚
多家代理遭公安约谈 | 海科、乐刷、拉卡拉等严打“骗押金”等违规展业代理商! 因电销POS机营销人员的违规展业,使的支付行业乱象频出,关于客户反馈POS机“被骗押金”问题更是频繁。电销POS机的这一行为其实对支付公司也造成了一定的影响的。今年,电销POS机已经很难在进行下去,而支付公司也在对涉嫌违规展业的代理... 豫联盟客服 2021-05-28 1808 #代理遭公安约谈#违规展业被处罚
4月288张罚单,环比增长52.4%,广发银行获1400万元高额罚单 摘 要据零壹智库不完全统计,2021年4月,银保监及央行系统针对银行业及保险业金融机构和其他持牌金融机构共开出罚单288张,环比增长约52.4%,罚款总额约1.3亿元。银行业金融机构罚单186张,占比65%,罚款总额约1.1亿元,占比约85%;保险业... 豫联盟客服 2021-05-24 578 #罚单